Дeлo B2B Jewelry. СБУ зaявилa o нoвыx фaктax мoшeнничeствa: фoтo, видeo

Службa бeзoпaснoсти Укрaины зaявилa o нoвыx фaктax мaсштaбнoгo мoшeнничeствa, кoтoрым якoбы занимаются организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники СБУ задокументировали новые факты противоправной деятельности, провели новую серию обысков, а также прекратили работу части магазинов сети. Кроме того, четырем кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Представителей B2B Jewelry подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах B2B Jewelry. Они проходили на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.

В ходе проведения обысков изъяты: документы, имеющие доказательственное значение; ювелирные изделия; печати юридических лиц; мобильные телефоны и компьютерная техника, содержащие необходимую следствию информацию; имущество, в том числе транспортные средства.

Также СБУ прекратила работу ряда магазинов B2B Jewelry – их помещения опечатаны.

Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Но Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезда за границу).

Всем четырем фигурантам дела объявлено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами); ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Читайте также:   B2B Jewelry Николая Гонты всплыла и плодит клоны Diamond Way и Cancri. Что происходит?

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости