Крупную криптoбиржу пoдoзрeвaют в мoшeнничeствe нa сoтни миллиoнoв дoллaрoв: чтo прoизoшлo

Крупнaя турeцкaя криптoбиржa Thodex внeзaпнo приoстaнoвилa свoю рaбoту в срeду 21 aпрeля. Из-зa этoгo тысячи трeйдeрoв пoтeряли вoзмoжнoсть вывeсти дeньги и oбвинили Thodex в мoшeнничeствe нa сoтни миллионов долларов, Bloomberg.  

Комиссия по расследованию финансовых преступлений заблокировала счета криптобиржи и начала расследование. А накануне из страны бежал основатель   Thodex.

Что произошло

Биржа Thodex основана в 2017 году Фаруком Фатихом Озером.   На торговой платформе проводились операции с криптоактивами. По данным , ее дневной объем продаж составлял $538 млн. Биржа имела 391 000 активных пользователей.

В среду 21 апреля в   Thodex сообщили, что на криптобирже на   пять дней приостанавливаются все операции. Причиной этого в Thodex   назвали передачу части компании внешним инвесторам.

Также в компании , что заметили аномальную волатильность на своих счетах и приостановили операции, чтобы узнать ее причину. Однако уже на следующий день перестал работать и сайт компании.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

В результате пользователи потеряли доступ к своим активам и не могли их вывести. Трейдеры заподозрили биржу в мошенничестве и подали иск в суд против нее. Всего в Турции подали тысячи заявлений о совершении преступления.  

Полиция уже провела обыски в штаб-квартире компании и начала расследование. Счета компании сейчас заблокированы.

В   полиции также сообщили, что за день до происшествия   гендиректор   Thodex   Фарук Фатих Озер   покинул страну и вылетел в Тирану (Албания). Основатель компании заявил, что если бы остался в Турции, то «либо был бы арестован, либо покончил бы с собой», заявил адвокат Thodex.

Что будет дальше

В   Thodex   заявили, что «негативные» сообщения в СМИ не соответствуют действительности. В компании добавили, что финансовый регулятор не обнаружил нарушений в их отчетах.

Представитель   Thodex назвал происшествие «проблемой с ликвидностью».

«Активы Thodex упали. Когда слишком много пользователей потребовали вернуть свои деньги, компания не смогла их удовлетворить», – представитель Thodex.  

Адвокат пользователей биржи Огуз Эврен Килич   заявил, что против компании подадут сразу два иска: хозяйственный и уголовный.   Он считает, что у пользователей могли украсть сотни миллионов долларов.

«Непонятно, к чему это приведет. Во многих местах в Турции были поданы тысячи заявлений о совершении преступления», – заявил адвокат трейдеров   Thodex   Огуз Эврен Килич.  

Против гендиректора компании подали иск с обвинением в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами.

«Здесь может быть мошенничество, потому что с этой биржей в течение нескольких дней были проблемы», – глава Комиссии по вопросам рынков капитала и финансов Турции Огуз Эврен Килич.

Гендиректор биржи   Фарук Фатих Озер обвинил в финансовых проблемах биржи «инцидент со взломом», который произошел несколько лет назад. Он пообещал вернуться в страну и вернуть трейдерам их деньги.  

«С сегодняшнего дня моя единственная цель – выплатить вам свой долг. В тот день, когда я верну весь свой долг, я вернусь в свою страну и предам себя правосудию», – заявил Озер.

По состоянию на 20:19 стоимость Bitcoin составляла $54,191 (-2,45%).

Дополнено в 21:06. В марте Thodex в целях привлечения новых пользователей начала предлагать им бесплатные токены криптовалюты Dogecoin.

Пользователи , что на   этой бирже Dogecoin торговался на 30% дешевле, чем на других платформах.  

За день до отключения Thodex на Dogecoin припадало 53% всех операций с объемом $585 млн.

«Эта биржа в течение нескольких дней переживала большой поток трафика из-за Dogecoin. На сайт стекались десятки тысяч клиентов. Даже этот ценовой дисбаланс был подозрительным», – заявил   глава Комиссии по вопросам рынков капитала и финансов Килич.