CБУ зaблoкирoвaлa извeстную финaнсoвую пирaмиду

Службa бeзoпaснoсти Укрaины (СБУ) зaявляeт, чтo зaблoкирoвaлa дeятeльнoсть «oргaнизoвaннoй прeступнoй группирoвки», учaстники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан.

СБУ не уточняет название пирамиды, однако на фото обысков фигурирует один из магазинов ювелирных изделий и «сертификаты» B2B Jewelry.

«Вкладчиками «пирамиды» стали более 600 000 граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками путем приобретения элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирования в подконтрольный бизнес, составляет более $250 млн», – сказано в сообщении пресс-центра СБУ.

По данным службы, судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленное на подконтрольные юридические лица.  

По результатам следственных действий будет принято решение о сообщении фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса.

  Читайте также:   B2B Jewelry выходит на тропу войны?  

• В начале марта   журналист-расследователь Денис Бигус опубликовал в своем    видеодоказательство, как   из ювелирных магазинов компании с признаками финансовой пирамиды B2B Jewelry   вывозят деньги в полиэтиленовых мешках.
• По данным B2B Jewelry, в Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Винницкой области. Компания обещает доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. Инвесторов проекта, по словам Гонты, уже около 500 000. По словам участников проекта, компания привлекла у своих вкладчиков около $250 млн, но подтвердить реалистичность этих цифр невозможно.
• По данным Генпрокуратуры и налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry    в   , и использовании схемы вывода наличных   .