Дeпутaты рaзрeшили инoстрaнцaм aнoнимнo пoкупaть OВГЗ — Шaбунин

Принятый Вeрxoвнoй Рaдoй зaкoн o нoминaльнoм держателе позволяет нерезидентам анонимно покупать ценные бумаги в Украине. Это позволит непрозрачному капиталу, в том числе российского происхождения, зайти на украинский рынок, говорит в заявлении Центра противодействия коррупцией.

«Олег Ляшко вместе с Оппозиционным блоком протянули через Раду норму, которая позволит покупать украинские ценные бумаги, в том числе ОВГЗ, полностью инкогнито, — написал в своем Facebook предправления ЦПК Виталий Шабунин. — Поздравляю российских олигархов и украинских коррупционеров».

По словам юриста ЦПК Дарины Каленюк, закон позволяет иностранному банку не раскрывать перед украинскими финучреждениями данные о конечном покупателе ценных бумаг. Информация о таком клиенте вообще не будет попадать в Украину.

«Депозитарий (иностранный банк — Ред.) не несет ответственности за непредоставление информации или за подачу ложных данных, иностранный банк будет иметь достаточно времени для того, чтобы предупредить своего клиента в случае интереса со стороны украинского регулятора. В итоге при необходимости правоохранителям понадобится не менее шести месяцев для получения информации о бенефициаре сделки с ценными бумагами через систему запросов о международно-правовой помощи», — поясняет Каленюк.

Такая норма закона — это прямое нарушение 10 Рекомендации FATF, добавляет юрист.

был принят Верховной Радой во вторник, 15 мая. Его инициатором выступили депутаты Павел Ризаненко, Максим Поляков и Михаил Довбенко. Как отмечает Шабунин, Ризаненко предлагал другую редакцию документа, без указанной нормы, но его версия проекта не нашла поддержки среди депутатов — 187 голосов при минимальных 226.