Брaтья Суркисы причaстны к вывoду дeнeг из ПривaтБaнкa — aгeнтствo Kroll

Aгeнтствo Kroll выявилo сxeму, кaк бывший влaдeлeц ПривaтБaнкa Игoрь Кoлoмoйский   вмeстe с бизнесменами   Игорем   и Григорием   Суркисами, выводили деньги из банка до его национализации. Об этом сообщает американская газета со ссылкой на вырезку из расследования Kroll 2017 года, которая оказалась в распоряжении издания.

Согласно расследованию, в 2008-2010 годах несколько компаний, связанных с ПриватБанком получили кредиты от кипрского филиала банка на $361 млн.

Деньги якобы были сгруппированы партиями, в рамках которых кредиты выдавались с разницей в несколько минут, а перед этим их пропускали через ряд транзакций между счетами компаний, которые не имели коммерческого предназначения.

Далее, по версии Kroll, эти деньги были депонированы в Приватбанке на срок до двух лет, после чего их перенаправили на депозитные счета шести компаний, зарегистрированных   в юрисдикции Британских Виргинских островов в один и тот же день и по одному и тому же адресу.

Речь идет об офшорных компаниях Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP и Tamplemon Investments LLP. Их агентство связывает с братьями Игорем и Григорем Суркисами —   партнерами бывшего крупнейшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского.

«Эти шесть держателей счетов представляли около 80% от общего объема средств, депонированных на Кипре, на общую сумму $245 млн. Проценты, полученные по депозитам, были значительно выше, чем проценты, причитающиеся по кредитам», — приводит газета слова из отчета Kroll.

По этой схеме из ПриватБанка, по данным агентства Kroll, вывели около $150 млн, включая кредитные средства и проценты, которые потом перевели на ряд счетов в банке Кипра.

Расследование Kroll продоводилось с 2016 по 2017 годы.

• Братья Суркисы пытались доказать в судах, что они не были связаны с экс-собственниками Приватбанка. Бизнесмены настаивали, что процедура bail-in (конвертация депозитов, связанных с банком лиц в его капитал — техническая процедура национализации ПриватБанка) была незаконной.