Мoшeнники из Ивaнo-Фрaнкoвскa oбмaнули мeждунaрoдную кoмпaнию Hyundai, “Укрсoцбaнк” и ряд другиx укрaинскиx бaнкoв нa $30 млн. Oб этoм сooбщaeтся в сoвмeстнoм прeсс-рeлизe “Укрсoцбaнкa” и Hyundai Corporation, пeрeдaeт Интeрфaкс-Укрaинa.

Oни oбвиняются в мoшeнничeствe кoмпaнию “Рона”, зарегистрированную в Ивано-Франковске.

Hyundai нанесен ущерб на сумму 6,6 млн долл. и 1,2 млн. ”Укрсоцбанку” — 6 млн долл.

Также пострадали государственные и коммерческие банки на общую сумму 11 млн долл. и 110 млн грн.

Соучредители “Роны” якобы мошенническим путем по поддельным документам получали кредиты в финансовых учреждениях на значительные суммы. Суть схемы в том, что “Рона” оформляла кредиты и международные контракты на поставку товара, а поручителями по кредитам выступали компании, которые предоставляли под залог объекты недвижимости, существуют только “на бумаге” и зарегистрированные в государственном реестре недвижимости по поддельным документам.

При выезде сотрудников банка на осмотр залога мошенники размещали табличку с нужным адресом залога. При этом Оценочная компания “Нексия ДК. Оценочные услуги “в лице Евгения Лупака проводила оценку объектов и предоставляла недостоверные данные заказчикам.

Как сообщил на пресс-конференции во вторник исполняющий обязанности председателя правления “Укрсоцбанка” Ростислав Матяш, от мошеннической схемы, кроме Hyundai Corporation и уже упомянутого банка пострадали еще три банка.

По его словам, после того, как “Укрсоцбанк” начал работать с этим кредитом как с проблемным долгом, выяснилось, что объекта недвижимости не существует. Банк обратился в правоохранительные органы и ожидает скорейшего объективного рассмотрения этого дела, сказал банкир.

В свою очередь вице-президент и глава юридического департамента Hyundai Corporation Йо Энг-Чан (Yeo Young-Chan) сообщил, что Hyundai Corporation начала поставлять компании “Рона” полимерное сырье в 2013 году. В 2015 году компании “Рона”, имея задолженность перед Hyundai Corporation около 5 млн долл., Получила товарный кредит на сумму около 3 млн долл. Средства не были возвращены и в марте этого года Hyundai Corporation обратилась в правоохранительные органы в Ивано-Франковске, однако расследование не проводилось. В августе Hyundai Corporation при поддержке посла Кореи в Украину инициировала встречу с генеральным прокурором Украины, на которой просила обеспечить объективное расследование дела, в частности, путем ее передачи в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины, и произошло несколько недель назад.

По словам представителей пострадавших компаний, в октябре состоялся суд по выбору меры пресечения для соучредителя “Роны”, ему избрали домашний арест.

Отметим также, что в июле в Ивано-Франковске совершил самоубийство бизнесмен Игорь Куликовский, компания которого — ООО “КГД-БУД” — выступило имущественным поручителем на выполнение долговых обязательств, в соответствии с соглашением, заключенным между государственным “Укрэксимбанком” и ООО “Компания Рона “.

Корпорация “Богдан”, которую создавал Петр Порошенко и до 2009 года являлся официально ее крупнейшим акционером, в 1999 году подписала соглашения о дистрибуции автомобилей Hyundai в Украине. В 2007 году “Богданом” было подписано соглашение о лицензионном производстве трёх моделей легковых автомашин: сначала Hyundai Tucson, а затем Hyundai Accent и Hyundai Elantra XD.