Минфин предложил ужесточить контроль за конечными бенефициарами компаний
Министeрствo финaнсoв Укрaины нaмeрeнo усoвeршeнствoвaть вeрификaцию кoнeчныx бeнeфициaрныx сoбствeнникoв кoмпaний с цeлью прoвeрки, указаны ли они в реестре как конечные бенефициары, собственники или только номинальные лица. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Доработанный законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере избежания и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных мошенническим путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” обнародован на сайте министерства.
В то же время проект закона расширяет круг субъектов первичного финансового мониторинга, которые обязаны сообщать Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, за счет лиц, предоставляющих информационно-консультационные услуги по налогообложению, указывает обнародованная пояснительная записка к законопроекту.
Среди других нововведений также упрощение определения круга политически значимых лиц на основе поданных деклараций в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и создание Государственного реестра национальных публичных деятелей и членов их семей, говорится в пояснительной записке.
При этом законопроект устанавливает обязательство за платежными системами сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе, а также обеспечивать полноту такой информации.